İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca “7258 sayılı Kanuna Muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından yürütülen Paymix soruşturmasının çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonları kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapıldığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulandığı, bazı şirketlere TMSF’nin kayyım olarak atandığı hatırlatıldı. Paymix-3 operasyonu kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan teknik incelemeler neticesinde çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital veri tespit edildiği kaydedildi.
Devam eden soruşturmada, Paymix-3 operasyonunda elde edilen dijital veriler ile yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinin derinleştirildiği belirtilen açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler tespit edildiği aktarıldı.
Yasa dışı bahis organizasyonunda görev aldıkları değerlendirilen bazı şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adreslerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme-maaş-hakediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı, bu kripto varlık hareketlerinin, suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması yönünden ayrıca değerlendirildiği vurgulandı.
Açıklamada, elde edilen teknik ve mali bulguların birlikte değerlendirilmesinin ardından, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, bahis organizasyonunun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları, ayrıca bu faaliyetler karşılığında kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüphelinin tespit edildiği, bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Paymix-4 operasyonunun düzenlendiği bildirildi.
Operasyonun Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyallerin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.
Operasyonda 61 şüpheliden 59’unun yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, “Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ve suç örgütlerinin dijital-finansal altyapılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, soruşturmanın devamında 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Bu şüphelilerden 3’ünün yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 62’ye yükseldi.
Bakan Gürlek: 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PAYMIX-4 operasyonunda, 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini bildirdi.
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda, “siber vatanı” kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini belirtti.
Bu kapsamda İstanbul merkezli “PAYMIX-4” operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Gürlek, şöyle devam etti:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak PAYMIX-4 operasyonu başarıyla icra edilmiştir. Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir. Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir.”
Operasyonun Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonu, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK arasındaki eş güdümle gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurguladı.
Gürlek, “Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Diriliş Postası