AHBAP soruşturmasında ikinci dalga! 17 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

NTV’den Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Başsavcılık, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi.

İlk operasyonda 23 kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturmanın ilk aşamasında, AHBAP Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar

Soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Levent’in çok sayıda şüpheli adına kayıtlı banka hesaplarını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve Levent’in kullandığı hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon liralık para transferi tespit edildiği belirtildi.

MASAK raporunda dikkat çeken tespitler

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesap hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi.

Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

“Hayatın olağan akışına aykırı” değerlendirmesi

MASAK raporuna göre, sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon lira para girişi, 671 milyon lira para çıkışı tespit edildi.

“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira çıkış gerçekleştiği belirlendi.

MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin beyan edilen mali profilleriyle uyumlu olmadığını belirterek, hesap hareketlerindeki artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” şekilde gerçekleştiği değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının uygulanmasına devam edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

To read the full story from the source: Dijital Gaste